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공 시 제31기 정기주주총회 소집공고

페이지 정보

작성자 큐캐피탈 댓글 0건 조회 2,150회 작성일 13-03-07 00:00

본문


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및  우리회사 정관 제17조에 의하여 제31기(2012.01.01~12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                            -  아            래 -

1. 일시 : 2013년 3월 22일(금요일) 오전 10시

2. 장소 : 서울 강남구 대치동 890-16 하이리빙빌딩 4층 강당
             [ 지하철 2호선 선릉역(1번 출구)에서 도보 5분  ☎ 02-567-5235 ]

3. 회의 목적사항  
            <보고사항>
                  - 제31기 감사보고 및 영업보고
            <결의사항>
                  -  제1호의안 : 제31기 재무제표  승인의 건
                                       (※ 1주당 예정 배당금 : 13.5원)
                  -  제2호의안 : 이사 선임의 건
                             * 제2-1호 : 사내이사 권경훈 선임의 건
                             * 제2-2호 : 사내이사 김동준 선임의 건
                             * 제2-3호 : 사내이사 임중빈 선임의 건
                             * 제2-4호 : 사내이사 안민수 선임의 건
                             * 제2-5호 : 사외이사 송재원 선임의 건
                             * 제2-6호 : 사외이사 김진후 선임의 건
                 -  제3호의안 : 감사 선임의 건
                 -  제4호의안 : 정관 변경의 건
                 -  제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
                 -  제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건


4. 경영참고사항 비치

    상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    증권회사 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하시거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.


6. 주주총회 참석 준비물

      - 직접행사  :  주총참석장, 신분증
      - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주의 인감날인), 대리인의 신분증


※ 금번 주주총회에서는 회사경비 절감을 위하여 기념품을 지급하지 않습니다.


                                                2013년 03월 07일

                                       큐캐피탈파트너스 주식회사
                                       대표이사 유은상 (직인생략)

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