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공 시 큐캐피탈, 3월 17일 정기주주총회 개최

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작성자 큐캐피탈 댓글 0건 조회 5,232회 작성일 05-03-02 00:00

본문

제23기 정기주주총회 소집 통지서 


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 우리회사 정관 제17조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


 - 아          래 -


1. 일 시 :  2005년 3월 17일 (목) 오전 10시


2. 장 소 : 서울특별시 강남구 역삼동 701-7번지 한국기술센터 16층 국제회의실

             [지하철 2호선 선릉역(5번출구)에서 도보 5분]  ☏ 02-567-5746


3. 회의 목적사항

   <보고사항>

      - 감사의 감사보고

      - 제23기(2004.1.1~2004.12.31) 영업보고

      - 감사인선임위원회의 외부감사인 선임보고

   <결의사항>

      - 제1호 의안 : 제23기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

      - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨 참조)

      - 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건 (별첨 참조)

      - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

      - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건


4. 경영참고사항의 정보통신망 게재 및 비치

증권거래법 제191조의 10, 증권거래법시행령 제84조의 17 및 유가증권발행및공시등에 관한규정 제73조의 규정에 의하여 경영참고사항을 정보통신망에 게제하고 당사 및 금융감독위원회 등에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회일 5일전까지 증권예탁결제원에 통지하셔야 합니다.그러하지 아니할 경우에는 증권거래법 제174조의6 제5항 및 제6항에 의해 증권예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.


6. 주주총회 참석 준비물

   - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

   - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

                    대리인의 신분증                                                                                 



 2005년  2월   일

큐캐피탈파트너스 주식회사

 대표이사 유 종 훈 (직인생략)


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[별첨]

※ 이사 후보자 약력 등


*성 명 : 이정식(1945.2.5일생)

*주요약력 : 서울대학교 상과대학, (주)쌍용, (주)삼보컴퓨터 대표이사, (주)TG벤처 대표이사, (주)코리아네트 대표이사(現)

*추천인 : 이사회

*최근 3년간 회사와 거래 : 해당사항 없음

*최대주주와 관계 : 관계없음


※ 정관변경(안)

<현   행>

제2조(목적)

우리나라의 기술개발과 중소기업 진흥에 기여함을 목적으로 다음 각 호의 사업을 행한다.

1. 신기술사업자에 대한 투자

2. 신기술사업자에 대한 융자(1호에 통합)

3. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도

4. 신기술사업 투자조합 자금의 운용관리

5. 신기술사업자의 기술개발 제품 등의 거래에 수반하여 발행하는 외상매출에 관한 채권의 양수(문안 정리)

6. 신기술 사업자에 대한 기업 인수 합병 알선 및 관련 정보 제공(삭제)

7. 부동산 임대업

8. 기업구조조정 업무

9. 기업구조조정투자조합의 운영 및 관리

10. 기업간 인수 및 합병 업무

11. M&A투자조합의 운영 및 관리

12. 기타 위의 각호에 부대하는 업무

13. ~14. (신설)


<변경안>

제2조(목적)

회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.


1. 신기술사업자에 대한 투자 및 융자

2. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도

3. 신기술사업투자조합 자금의 운용 및 관   리

4. 신기술사업자의 매출채권 양수

5. 부동산 임대업

6. 기업구조조정 업무

7. 기업구조조정투자조합의 운영 및 관리

8. 기업간 인수 및 합병 업무

9. M&A투자조합의 운영 및 관리

10. 사회기반시설, 자원개발 등에 대한 투자 및 관련정보 제공

11. 제10호와 관련한 투자회사 또는 조합 자산의 운용 및 관리

12. 사모투자전문회사에 대한 투자

13. 사모투자전문회사의 운영 및 관리

14. 기타 위의 각호에 부대되는 업무


<변경 이유>


복잡하고 중복되는 항목을 정리하여 단순화 하고, 추진중인 신규사업 관련사항을 목적에  추가함.



※ 이번 정기주주총회에는 선물을 준비하지 않았습니다.  

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